Контроль за импортными операциями в РФ — диплом

В последние месяцы проблема операций, связанных с экономически не обоснованными переводами валютных средств в оффшорные зоны, приобрела критическую остроту. В 1999 г. их ежемесячный объем увеличился с 800 млн. долларов в январе до 1 млрд. долларов в марте, то есть более одной трети от всей продаваемой экспортерами валютной выручки “уходит” в оффшоры.

Не поддаются экономической логике объемы валютных средств, обращающихся на корреспондентских счетах, открытых иностранными банками, зарегистрированными в оффшорных зонах, в российских банках. В 1998 году дебетовые обороты по таким счетам составили 78 млрд. долларов, или более 70% от общего объема средств, списанных с корреспондентских счетов банков-нерезидентов, и в течение года они возросли почти вдвое. Только по корреспондентским счетам банков, зарегистрированных в Республике Науру, в 1998 г. дебетовые обороты составили 70 млрд. долларов, что более чем в 2 раза превышает объем российского импорта из стран дальнего зарубежья и свидетельствует об очевидной деформированности внешнеторговых и финансовых потоков и использовании схем утечки валютных средств за границу через корреспондентские счета оффшорных банков.

Банк России считает, что в целях обеспечения адекватной реакции со стороны государства на развитие “инфраструктуры”, обслуживающей теневые схемы оттока валюты из страны, изощренность схем “бегства” капитала, а также на скорость реакции недобросовестных хозяйствующих субъектов на принимаемые меры валютного регулирования и валютного контроля должны быть приняты оперативные и скоординированные меры по внесению изменений и дополнений в действующую законодательную базу. По инициативе Банка России и при его активном участии Правительством Российской Федерации были подготовлены и внесены в Государственную Думу следующие законопроекты:

— Федеральный закон “О внесении дополнения в статью 193 Уголовного кодекса Российской Федерации”, предусматривающий усиление ответственности участников внешнеэкономической деятельности за нарушение требований валютного законодательства за счет введения норм уголовной ответственности за незаконный перевод валютных средств за границу;

— Федеральный закон № 126 от 21 апреля 1999 г. “О внесении дополнения в статью 28 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, предоставляющий Банку России право определять порядок установления кредитными организациями корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными на территории оффшорных зон иностранных государств;

— Федеральный закон “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле”, ограничивающий максимальные размеры единовременного вывоза наличной валюты физическими лицами.

Скачать "Контроль за импортными операциями в РФ"

Формат: Microsoft Word | TXT

Раздел: Дипломы

Просмотров: 2927

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*