Контроль за импортными операциями в РФ — диплом

При покупке импортером иностранной валюты до ввоза товаров на территорию РФ импортер обязан открыть в ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» банковский вклад (депозит) в валюте Российской Федерации в размере двадцати процентов от суммы средств в валюте Российской Федерации, за которую будет покупаться иностранная валюта, в срок не позднее дня, предшествующего дню зачисления купленной иностранной валюты на специальный транзитный валютный счет импортера. ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» принимает поручение на покупку только при наличии заключенного с банком договора банковского вклада (депозита), содержащего условия о возврате банковского вклада (депозита) или его части.

Итак, в ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк" можно выделить следующие факторы в области валютного контроля за импортными операциями:  факторы социально-экономического и правового характера.

3.3. Направления по совершенствованию системы валютного контроля за импортными операциями в России

Основные направления в сфере реформирования системы валютного регулирования и валютного контроля  за импортными операциями в РФ должны включать в себя следующие принципиальные положения.

1.   Концентрация полномочий по валютному контролю за импортными операциями и противодействию незаконному вывозу капитала в руках одного органа, который бы совмещал в себе функции центра по сбору и обработке финансовой информации, связанной с утечкой и отмыванием капиталов, и финансовой полиции.

По такому пути пошло с отмыванием капиталов: Франция (Тракфин), Гонконг (Объединенное агентство финансовых расследований), Нидерланды (Офис по регистрации подозрительных операций), Испания (Исполнительное агентство Комиссии по предотвращению отмывания капиталов). США и Германия, избравшие вначале путь множественности государственных служб, ответственных за сбор и анализ финансовой информации, уже пришли к выводу о необходимости создания единого органа: Федеральное ведомство по надзору за кредитной системой.

Основываясь на международном опыте, можно утверждать, что формирование такого Центра создаст условия для эффективной борьбы с отмыванием капиталов и координации работы по валютному контролю. Наличие единой централизованной базы данных, организованной с использованием современных технологий, даст возможность обрабатывать огромные массивы информации о совершенных сделках и финансовых потоках. Одной из задач Центра могла бы стать целенаправленная проверка происхождения инвестиций, направляемых в Российскую Федерацию.

Скачать "Контроль за импортными операциями в РФ"

Формат: Microsoft Word | TXT

Раздел: Дипломы

Просмотров: 2640

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*